www.aFINa.su
  • Главная
  • Анонс.
  • Все обо всем и сразу.
  • Комментарий к фондовому рынку
  • Мифы и реальность финансового рынка
  • Технический анализ
  • Торговые идеи.
  • Финансовая грамотность
  • Карта сайта
  • Контакты
  • 29.04.2009
    Г.Тосунян: Совместно с Росфинмониторингом и <Банком России> мы проделали значительную работу по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ

    "За прошедший год нам удалось совместно с Росфинмониторингом и Банком России проделать значительную работу по совершенствованию действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ", - сказал президент АРБ Гарегин Тосунян 28 апреля 2009 г. на VII ежегодной Международной научно-практической конференции "Совершенствование противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса". Однако многие проблемы пока еще так и не нашли своего решения. Кроме того, появились и новые вопросы, продолжал Г.Тосунян. Так, серьезную обеспокоенность АРБ вызвали вопросы реализации письма "Банка России" от 01.11.2008 № 137-Т "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций". В Письме № 137-Т кредитным организациям было рекомендовано обращаться в Федеральную таможенную службу в целях проверки достоверности сведений, содержащихся в таможенных декларациях, представляемых юридическими лицами - резидентами. Письмом от 23 декабря 2008 г. "Об организации рассмотрения запросов кредитных организаций о подтверждении фактов оформления таможенных деклараций" ФТС России со ссылкой на Письмо Банка России № 137-Т установило для кредитных организаций платный порядок проверки указанных сведений в ГНИВЦ ФТС России. В этой связи Ассоциация российских банков обратилась за разъяснениями о правомерности предъявления требования о платном исполнении рекомендаций "Банка России". В своем ответе "Банк России" поддержал позицию АРБ, указав, что Письмо 137-Т не является нормативным актом Банка России либо официальным разъяснением Банка России, не содержит норм права и доведено до сведения кредитных организаций в целях оказания практической помощи кредитным организациям по выявлению в деятельности своих клиентов операций, которые, возможно, совершаются с целью легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Кроме того, в ответе "Банка России" подчеркивается, что кредитные организации самостоятельно определяют полноту применения рекомендаций, содержащихся в письме № 137-Т, в зависимости от специфики своей деятельности. Однако в Ассоциацию российских банков поступает информация о том, что некоторые территориальные учреждения Банка России требуют от кредитных организаций безусловного выполнения Письма № 137-Т. В этой связи Ассоциация российских банков направила соответствующие обращения во все территориальные учреждения Банка России с просьбой учесть позицию Банка России о порядке применения рекомендаций, содержащихся в Письме № 137-Т. Вместе с тем, Ассоциация российских банков полагает необходимым решить рассматриваемую проблему на законодательном уровне. В этих целях специалистами АРБ подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", направленных на устранение разногласий, возникающих между банками и территориальными учреждениями "Банка России", по вопросам обязательности применения положений указаний оперативного характера "Банка России". Одним из приоритетов в деятельности АРБ, продолжал Г.Тосунян, стал поиск решения проблемы практической неисполнимости положений Федерального закона от 28.11.2007 г. № 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В связи с этим, а также с учетом проводимой в настоящее время работы по уточнению Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе, в части изменений, внесенных Законом № 275-ФЗ, "Банк России" в связи с обращениями Ассоциации неоднократно издавал письма, в соответствии с которыми территориальным учреждениям "Банка России" было рекомендовано применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим нарушения требований Закона № 115-ФЗ в части изменений, внесенных Законом № 275-ФЗ. В настоящее время мораторий продлен до 1 ноября 2009 г. При этом следует отметить, что итогом работы по этому направлению стали поправки к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами". Данный закон принят 25.03.2009 Государственной Думой ФС РФ, но в настоящее время в рассматривается Согласительной комиссией, созданной в связи с его отклонением Советом Федерации. В случае принятия указанного закона после завершения всех законодательных процедур соответствующие нормы, как предполагается, вступят в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования этого федерального закона. Комитет АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (напоминаю: ассоциированными членами Комитета являются Банк России и Росфинмониторинг) завершает разработку Типовых правил внутреннего контроля, принятие которых позитивно отразится на организации деятельности банков в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Ассоциация российских банков, сказал в заключение президент АРБ, будет продолжать свою работу, направленную на совершенствование правового регулирования участия банковского сообщества в противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, при этом обращая особое внимание учету условий международного финансового кризиса.
    05.07.2011
    ММВБ с 1 сентября переносит начало торгов на фондовом рынке с 10.30 на 10.00

    01.07.2011
    Банк Москвы

    18.04.2011
    S&P подтвердило рейтинги США, изменило прогноз на негативный со стабильного

    13.04.2011
    Отчет JOLTS указывает на то, что потребители, возможно, слишком пессимистичны относительно рынка труда

    12.04.2011
    МВФ призывает обеспечить независимость и нормативные полномочия новой ФСФР

    12.04.2011
    ГУВД по Москве по требованию прокуратуры возбудило уголовное дело о хищении средств с расчетных счетов Банка Москвы

    11.04.2011
    МВФ понизил прогноз для роста ВВП США в 2011 г

  • Архив новостей
  • © 2008 Представленные материалы носят информационный характер. При использовании материалов ссылка на сайт обязательна. (Контакты: inMail at AFINA dot RU)