www.aFINa.su
  • Главная
  • Анонс.
  • Все обо всем и сразу.
  • Комментарий к фондовому рынку
  • Мифы и реальность финансового рынка
  • Технический анализ
  • Торговые идеи.
  • Финансовая грамотность
  • Карта сайта
  • Контакты
  • 08.05.2009
    Росфинмониторинг принял участие в миссии высокого уровня в Туркменистан по противодействию легализации преступных доходов

    Росфинмониторинг принял участие в миссии высокого уровня в Туркменистан по линии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга. Причиной миссии явилась обеспокоенность мирового финансового сообщества в отношении прогресса Туркменистана в создании национальной системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В этой связи группой, занимающейся разработкой финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) был выпущен ряд заявлений, в которых Туркменистан призывали к установлению всестороннего антиотмывочного режима. В феврале 2009 г. пленарным заседанием ФАТФ было отмечено, что Туркменистаном реализуются инициативы по становлению национальной системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, однако предпринятых к тому моменту шагов недостаточно для снятия этого государства с усиленного контроля. Представителям ЕАГ при поддержке делегации России удалось убедить ФАТФ не вводить санкционный режим в отношении Туркменистана. По итогам миссии Туркменистан подтвердил свою готовность укрепить усилия в целях становления национальной антиотмывочной системы в соответствии с требованиями международных стандартов. Ключевым шагом в данном направлении должна стать работа по принятию базового законодательства в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Россия выразила свою готовность поддержать усилия Туркменистана, который является партнером Российской Федерации по ЕАГ, и оказать государству необходимое консультационное содействие. По информации, предоставленной Центральным банком Туркменистана, действующее в стране банковское законодательство содержит требования по идентификации клиентов и организации в банках системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также требует от клиентов подтверждать источник происхождения средств, если размер операции превышает сумму, эквивалентную 5 тысячам долларов США. "В соответствии с нормами национального законодательства и международными стандартами банки обязаны осуществлять проверку клиентов по спискам лиц, причастных к террористической деятельности, составляемым ООН, - сообщил председатель правления Центрального банка Туркменистана Гуванчмурад Геокленов. - Центральный банк Туркменистана осуществляет проверку соблюдения банками всех этих требований и следит за прозрачностью проводимых операций". Члены миссии высокого уровня с удовлетворением отметили положительную динамику развития национального режима противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и выразили надежду на скорейшее принятие базового закона в данной сфере. Результатами миссии поделился глава международной делегации В. Ярошевский: "Полученная нами в ходе визита в Туркменистан информация будет доложена ФАТФ и, как мы полагаем, эта информация в значительной степени смягчит озабоченность мирового сообщества в отношении антиотмывочного режима Туркменистана". Напомним, что Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) является самой крупной из региональных групп по типу ФАТФ и объединяет сегодня Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя в ЕАГ предоставлен 16 государствам и 14 международным и региональным организациям. Ключевая задача ЕАГ заключается в оказании содействия государствам региона в создании и развитии национальных систем противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, что способствует обеспечению экономической безопасности и стабильности региона, снижение угрозы международного терроризма и повышению инвестиционной привлекательности его стран. Председателем ЕАГ является помощник президента РФ Олег Марков.
    05.07.2011
    ММВБ с 1 сентября переносит начало торгов на фондовом рынке с 10.30 на 10.00

    01.07.2011
    Банк Москвы

    18.04.2011
    S&P подтвердило рейтинги США, изменило прогноз на негативный со стабильного

    13.04.2011
    Отчет JOLTS указывает на то, что потребители, возможно, слишком пессимистичны относительно рынка труда

    12.04.2011
    МВФ призывает обеспечить независимость и нормативные полномочия новой ФСФР

    12.04.2011
    ГУВД по Москве по требованию прокуратуры возбудило уголовное дело о хищении средств с расчетных счетов Банка Москвы

    11.04.2011
    МВФ понизил прогноз для роста ВВП США в 2011 г

  • Архив новостей
  • © 2008 Представленные материалы носят информационный характер. При использовании материалов ссылка на сайт обязательна. (Контакты: inMail at AFINA dot RU)